Мінімальний пакет документів ФОП
БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для розгляду питання про надання банківських тендерних гарантій – ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ

 

Документи

Особливості оформлення

1 Заява про надання гарантії  (за формою Банку) Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта.
2 Анкета-опитувальник клієнта – фізичної особи-підприємця (за формою Банку) Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта.
3 Анкета Принципала (за формою Банку) Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта.
Установчі та реєстраційні документи клієнта подаються відповідно до внутрішніх положень Банку (якщо Принципалом не відкривається поточний рахунок в АТ «АЛЬПАРІ БАНК»).
4 Копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або без пред’явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово “відмова”) Засвідчується підписом власника паспорту з зазначенням на кожному розвороті напису: «Згідно з оригіналом» та  ПІБ власника
5 Картка із зразками підписів і відбитка печатки (за формою Банку) Банківська форма (засвідчується клієнтом в присутності працівника АТ «АЛЬПАРІ БАНК»).
6 Дозвільні документи: копії ліцензій, дозволів, сертифікатів, узгоджень та інших дозвільних документів, наявність яких обов’язкова для провадження діяльності Принципала Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала.
7 — копія Свідоцтва про шлюб

— згода одного із подружжя (дружини/чоловіка) про отримання іншим із подружжя гарантії та надання забезпечення (на дату здійснення правочину)

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків   та копія паспорту чоловіка/ дружини фізичної особи – підприємця (перша, друга та сторінки, що містять фото та інформацію про орган, що вклеїв фото, всі сторінки з даними про реєстрацію місця проживання, інформацію про реєстрацію шлюбу та наявність

АБО

— Свідоцтво про розірвання шлюбу;

— заява особи про те, що принципал не перебуває у шлюбі

Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала.
Фінансові документи:
8 — Декларації про доходи (копії) квартальні за останній звітний та поточний роки (у разі наявності),

— Довідки/ документи (копії), що підтверджують отримання інших додаткових доходів за останні 12 місяців (у разі наявності).

Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала.

 

Працівник АТ «АЛЬПАРІ БАНК», відповідальний за збір документів та їх розгляд службами Банку, може запитати у Принципала додаткові документи в разі необхідності.

 


З питання оформлення гарантій звертайтеся до
Відділу супроводження документарних операцій АТ “Альпарі Банк”
за номером: +38 044 364 73 70або пишіть на поштову скриньку garantiya@alpari-bank.com.ua