Мінімальний пакет документів ФОП
БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для розгляду питання про надання банківських тендерних гарантій – ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
№ |
Документи |
Особливості оформлення |
1 | Заява про надання гарантії (за формою Банку) | Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта. |
2 | Анкета-опитувальник клієнта – фізичної особи-підприємця (за формою Банку) | Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта. |
3 | Анкета Принципала (за формою Банку) | Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта. |
Установчі та реєстраційні документи клієнта подаються відповідно до внутрішніх положень Банку (якщо Принципалом не відкривається поточний рахунок в АТ «АЛЬПАРІ БАНК»). | ||
4 | Копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або без пред’явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово “відмова”) | Засвідчується підписом власника паспорту з зазначенням на кожному розвороті напису: «Згідно з оригіналом» та ПІБ власника |
5 | Картка із зразками підписів і відбитка печатки (за формою Банку) | Банківська форма (засвідчується клієнтом в присутності працівника АТ «АЛЬПАРІ БАНК»). |
6 | Дозвільні документи: копії ліцензій, дозволів, сертифікатів, узгоджень та інших дозвільних документів, наявність яких обов’язкова для провадження діяльності Принципала | Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала. |
7 | — копія Свідоцтва про шлюб
— згода одного із подружжя (дружини/чоловіка) про отримання іншим із подружжя гарантії та надання забезпечення (на дату здійснення правочину) — копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків та копія паспорту чоловіка/ дружини фізичної особи – підприємця (перша, друга та сторінки, що містять фото та інформацію про орган, що вклеїв фото, всі сторінки з даними про реєстрацію місця проживання, інформацію про реєстрацію шлюбу та наявність АБО — Свідоцтво про розірвання шлюбу; — заява особи про те, що принципал не перебуває у шлюбі |
Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала. |
Фінансові документи: | ||
8 | — Декларації про доходи (копії) квартальні за останній звітний та поточний роки (у разі наявності),
— Довідки/ документи (копії), що підтверджують отримання інших додаткових доходів за останні 12 місяців (у разі наявності). |
Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала. |
Працівник АТ «АЛЬПАРІ БАНК», відповідальний за збір документів та їх розгляд службами Банку, може запитати у Принципала додаткові документи в разі необхідності.
З питання оформлення гарантій звертайтеся до
Відділу супроводження документарних операцій АТ “Альпарі Банк”
за номером: +38 044 364 73 70або пишіть на поштову скриньку garantiya@alpari-bank.com.ua